Российские суды перестали возвращать гражданам незаконно перемещённую и изъятую таможенниками в рамках уголовных дел наличность, даже если нарушителям она не принадлежит.
Из подготовленного Управлением таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (УТРД ФТС России) обзора (есть в распоряжении редакции), наиболее типичный способ контрабанды — сокрытие товаров от таможенного контроля или их не декларирование. Статистика показывает, что физические лица по-прежнему часто нарушают требования законодательства к декларированию в письменной форме валюты и валютных ценностей, «забывая» подать пассажирскую декларацию на всю сумму перемещаемой сверх установленной нормы наличности.
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обязывает письменно декларировать наличные денежные средства или дорожные чеки, если их общая сумма при единовременном ввозе или вывозе превышает 10 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте.
При этом некоторые нарушающие закон граждане и их юристы полагают, что даже при вынесении обвинительного приговора по уголовному делу суд в обязательном порядке вернёт конфискованные таможней деньги, если они не принадлежат осуждённому. В связи с этим, ходатайствуя перед судом о возврате денежных средств, они ссылаются, например, на получение денег по договорам займа.
В УТРД признают, что суды действительно уделяют особое внимание источнику происхождения незаконно перемещённых наличных денежных средств и установлению их законного владельца. Однако, как показывает судебная практика, чаще всего судьба изъятых денег не зависит от их принадлежности правонарушителю либо третьим лицам.
Так, в одном из приговоров Московский районный суд Петербурга доводы защиты о невозможности конфискации заёмных денежных средств признал несостоятельными, указав, что «осуждённая являлась собственником денежных средств, полученных на основании договора займа, и источник появления у неё незаконно перемещенных денежных средств не влияет на решение об их конфискации». Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения.
По данным УТРД, если ещё пять лет назад суды в 92% случаев принимали решения о возврате незаконно перемещённых наличных денежных средств законным владельцам, то в 2014 году — уже в 69% случаев, а в последние годы суды предписывали вернуть деньги лишь по отдельным уголовным делам.
В качестве исключения из судебной тенденции последних лет УТРД приводит в пример приговор, вынесенный судом в Дагестане. Решение о выдаче законному владельцу предмета контрабанды суд объяснил наличием договора перевозки наличных денежных средств, который был заключён с осуждённой.
Напомним, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере, то есть свыше 20 тыс. долл. США в рублёвом эквиваленте. Правонарушителям грозит штраф, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы также сроком до двух лет.
